Efbet
  • Начало
  • България
    • България
    • Политика
    • Анализи
    • Позиция
    • От света
    • Технологии
  • Варна
    • Провадия
    • Девня
    • Долни чифлик
    • Аврен
    • Бяла
    • Ветрино
    • Аксаково
    • Дългопол
    • Вълчи дол
    • Суворово
    • Белослав
  • Добрич
  • Силистра
  • ЛЮБОПИТНО
    • Връзки
    • Истински истории
    • Психология
    • Здраве и Красота
    • Пътешествeник
    • Хороскоп
  • #GREENLIFE
  • Разследване
Проватон
  • юни 3rd, 2023
  • Партньор на Силна Варна
Проватон

юни 3rd, 2023
  • Начало
  • България
    • България
    • Политика
    • Анализи
    • Позиция
    • От света
    • Технологии
  • Варна
    • Провадия
    • Девня
    • Долни чифлик
    • Аврен
    • Бяла
    • Ветрино
    • Аксаково
    • Дългопол
    • Вълчи дол
    • Суворово
    • Белослав
  • Добрич
  • Силистра
  • ЛЮБОПИТНО
    • Връзки
    • Истински истории
    • Психология
    • Здраве и Красота
    • Пътешествeник
    • Хороскоп
  • #GREENLIFE
  • Разследване
  • Последвайте ни
    • Facebook
    • Youtube
Испанските власти пресякоха охолния начин на живот на престъпна група (видео)
Home
От света

Испанските власти пресякоха охолния начин на живот на престъпна група (видео)

ноември 20th, 2022 Редакция "Проватон" От света 0 коментара 19

Facebook Twitter

27 заподозрени арестувани и огромни количества наркотици, пари в брой, както и луксозни превозни средства и имоти, конфискувани в операция от две части

Испанските власти са арестували 10 души, заподозрени в трафик на наркотици и пране на пари във втората фаза на операция, подкрепяна от Европол. Guardia Civil извърши обиски на къщи в редица градове, което доведе до разрушаването на престъпна мрежа, предоставяща финансова и техническа подкрепа на други престъпни групи в Европа. Европол, Агенцията за борба с наркотиците на Съединените щати и няколко държави* участваха в разбиването на тази организирана престъпна група.

*Белгия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Турция и Обединеното кралство

Arrests by Guardia Civil

Arrests by Guardia Civil

Arrests by Guardia Civil

Първата фаза на акцията се проведе преди по-малко от година в Барселона и беше решаваща за получаването на убедителни доказателства срещу тази престъпна организация. След анализ на устройства и документация, иззети в първия ден на акцията, разследващите успяха да свържат 10 души с внасянето на 117 тона хашиш и над 3 тона кокаин в Испания. По време на втората фаза на акцията Guardia Civil нахлу в обекти в Барселона, Сеута, Алмерия и Малага, където бяха задържани заподозрените с испанска, германска и мароканска националност. Сред тях е и адвокатът на главния заподозрян, който е специалист по дела, свързани с трафик на наркотици.

Впечатляващ списък със заловени ценности и активи от престъпна дейност

Общо испанските власти арестуваха 27 заподозрени в двуфазната акция, които разчитаха на активи като 39 телефона, сателитен телефон, 8 компютъра, 3 микрофонни скенера, както и машина за броене на пари, за да извършват своите престъпни дейности. Най-материалните от задържаните предмети са 14 тона хашиш, 5,1 тона кокаин и над 1 милион евро в брой, които вече са в ръцете на органите на реда.

Организираната престъпна група тайно внася лодки и мощни двигатели от Холандия, приготвя ги на кораб край бреговете на Португалия и след това ги използва за събиране и прехвърляне на дрогата от Мароко до Испания. Три плавателни съда впоследствие бяха конфискувани по време на дните на акцията, добавяйки към впечатляващия списък с конфискувани ценности. Сред тях са 11 недвижими имоти, 5 фирми, 36 луксозни коли, съдържанието на 58 банкови сметки и 12 луксозни часовника.

Корпоративна бизнес структура за пране на пари

Европейският център за финансова и икономическа престъпност (EFECC) на Европол беше решаващ при разкриването на различни методи, използвани за прехвърляне и изпиране на приходите, генерирани от трафика на наркотици. Те включват тайно транспортиране на големи суми в брой, използване на системата хавала за прехвърляне на пари и инвестиции в луксозни стоки като яхти, луксозни часовници, луксозни превозни средства или недвижими имоти и ремонти. Престъпната мрежа допълнително инвестира в компании, разположени в няколко европейски държави, и използва заеми и ипотеки за предприятия за пране на незаконни средства.

Ролята на Европол

Европол предоставя аналитична и оперативна подкрепа от 2020 г. и е помогнал за установяването на връзки с други разследвания. Той улесни сътрудничеството с други правоприлагащи органи и анализира бизнес дейността и корпоративната структура, използвани за пране на парите. По време на дните на действие беше осигурена и подкрепа на място чрез разполагане на специалист по пране на пари с мобилен офис.

Със седалище в Хага, Холандия, Европол подкрепя 27-те държави-членки на ЕС в борбата им срещу тероризма, киберпрестъпността и други сериозни и организирани форми на престъпност. Ние също така работим с много държави партньори извън ЕС и международни организации. От различните си оценки на заплахите до събирането на разузнавателна информация и оперативните си дейности, Европол разполага с инструментите и ресурсите, от които се нуждае, за да изпълни своята роля, за да направи Европа по-безопасна.

 

Tags

 

 

 

Facebook Twitter
Следваща ЕС разреши на България да увеличи прага за регистрация по ДДС на 100 000 лв.
Предишна ООН: Населението на България се топи с 24,7% до 2050 г.

Редакция "Проватон"

Подобни новини

Джо Байдън пак падна (СНИМКИ+ВИДЕО) От света
юни 2nd, 2023

Джо Байдън пак падна (СНИМКИ+ВИДЕО)

Ердоган печели изборите в Турция От света
май 28th, 2023

Ердоган печели изборите в Турция

Изолирането на Китай може да се окаже „невъзможно и опасно“ От света
май 23rd, 2023

Изолирането на Китай може да се окаже „невъзможно и опасно“

Вашият коментар Отказ

Най-популярни последната седмица
РАЗЧИСТВАНЕ! Най-богатият адвокат у нас намерен удавен в шахта

РАЗЧИСТВАНЕ! Най-богатият адвокат у нас намерен удавен в шахта

1350
Деан Генов е бодигардът, убит с Къро

Деан Генов е бодигардът, убит с Къро

822
ОБВИНЕНИЯ: Падат главите на Генадий Атанасов, Коце Ботокса, Кирил Петков, Христо Иванов, Николина Ангелкова и още 44 знакови лица, запор спря парите на „Мис Бикини“

ОБВИНЕНИЯ: Падат главите на Генадий Атанасов, Коце Ботокса, Кирил Петков, Христо Иванов, Николина Ангелкова и още 44 знакови лица, запор спря парите на „Мис Бикини“

609
Опасно близки приятели заковаха Бойко – изпяха истината за „Барселонагейт“

Опасно близки приятели заковаха Бойко – изпяха истината за „Барселонагейт“

861

  • За нас
  • Контакти
  • За реклама
  • Нагоре

logo

Всеки един от Вас, скъпи читатели, може да стане част от света на ПРОВАТОН, като ни предостави информация, снимки и видеа, които Ви вълнуват. Гарантираме, че ще Ви бъде обърнато необходимото внимание.

©2018 Новини от Провадия и региона.
Powered by SmartHomeSys.eu Общи условия