27 заподозрени арестувани и огромни количества наркотици, пари в брой, както и луксозни превозни средства и имоти, конфискувани в операция от две части
Испанските власти са арестували 10 души, заподозрени в трафик на наркотици и пране на пари във втората фаза на операция, подкрепяна от Европол. Guardia Civil извърши обиски на къщи в редица градове, което доведе до разрушаването на престъпна мрежа, предоставяща финансова и техническа подкрепа на други престъпни групи в Европа. Европол, Агенцията за борба с наркотиците на Съединените щати и няколко държави* участваха в разбиването на тази организирана престъпна група.
*Белгия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Турция и Обединеното кралство
Първата фаза на акцията се проведе преди по-малко от година в Барселона и беше решаваща за получаването на убедителни доказателства срещу тази престъпна организация. След анализ на устройства и документация, иззети в първия ден на акцията, разследващите успяха да свържат 10 души с внасянето на 117 тона хашиш и над 3 тона кокаин в Испания. По време на втората фаза на акцията Guardia Civil нахлу в обекти в Барселона, Сеута, Алмерия и Малага, където бяха задържани заподозрените с испанска, германска и мароканска националност. Сред тях е и адвокатът на главния заподозрян, който е специалист по дела, свързани с трафик на наркотици.
Впечатляващ списък със заловени ценности и активи от престъпна дейност
Общо испанските власти арестуваха 27 заподозрени в двуфазната акция, които разчитаха на активи като 39 телефона, сателитен телефон, 8 компютъра, 3 микрофонни скенера, както и машина за броене на пари, за да извършват своите престъпни дейности. Най-материалните от задържаните предмети са 14 тона хашиш, 5,1 тона кокаин и над 1 милион евро в брой, които вече са в ръцете на органите на реда.
Организираната престъпна група тайно внася лодки и мощни двигатели от Холандия, приготвя ги на кораб край бреговете на Португалия и след това ги използва за събиране и прехвърляне на дрогата от Мароко до Испания. Три плавателни съда впоследствие бяха конфискувани по време на дните на акцията, добавяйки към впечатляващия списък с конфискувани ценности. Сред тях са 11 недвижими имоти, 5 фирми, 36 луксозни коли, съдържанието на 58 банкови сметки и 12 луксозни часовника.
Корпоративна бизнес структура за пране на пари
Европейският център за финансова и икономическа престъпност (EFECC) на Европол беше решаващ при разкриването на различни методи, използвани за прехвърляне и изпиране на приходите, генерирани от трафика на наркотици. Те включват тайно транспортиране на големи суми в брой, използване на системата хавала за прехвърляне на пари и инвестиции в луксозни стоки като яхти, луксозни часовници, луксозни превозни средства или недвижими имоти и ремонти. Престъпната мрежа допълнително инвестира в компании, разположени в няколко европейски държави, и използва заеми и ипотеки за предприятия за пране на незаконни средства.
Ролята на Европол
Европол предоставя аналитична и оперативна подкрепа от 2020 г. и е помогнал за установяването на връзки с други разследвания. Той улесни сътрудничеството с други правоприлагащи органи и анализира бизнес дейността и корпоративната структура, използвани за пране на парите. По време на дните на действие беше осигурена и подкрепа на място чрез разполагане на специалист по пране на пари с мобилен офис.
Със седалище в Хага, Холандия, Европол подкрепя 27-те държави-членки на ЕС в борбата им срещу тероризма, киберпрестъпността и други сериозни и организирани форми на престъпност. Ние също така работим с много държави партньори извън ЕС и международни организации. От различните си оценки на заплахите до събирането на разузнавателна информация и оперативните си дейности, Европол разполага с инструментите и ресурсите, от които се нуждае, за да изпълни своята роля, за да направи Европа по-безопасна.
Tags
Вашият коментар