Софийска градска прокуратура съобщи, че води разследване за организирана престъпна група за имотни измами, които са се извършвали на територията на община Варна. Групата действала от 2010 година.
„Делото е образувано по изпратени с постановление от 06.06.2025 г. временно изпълняващия функциите главен прокурор на Република България материали по досъдебно производство, образувано от Окръжна прокуратура-Варна с постановление от 25.04.2024 г. Делото е възложено на СГП на основание чл. 195, ал. 5 НПК с оглед пълно и обективно събиране на доказателствата“, обяснява прокуратурата.
Шест души са с повдигнати обвинения за организирана престъпна група, документни престъпления и изпиране на пари.
След като е постъпило делото в СГП, още един е бил привлечен към наказателна отговорност за участие в ОПГ. След прехвърлянето на делото към разследването е привлечен още един обвиняем, посочва Радио Варна. Той е бил задържан за 72 часа, а впоследствие Софийският градски съд му е наложил постоянен арест. По-късно мярката му е изменена, като му е забранено да напуска страната. Към момента въпросното лице е на свобода, но му е наложена забрана да напуска страната.
В хода на проведеното до момента разследване са извършени разпити на свидетели, претърсвания и изземвания, задържана и иззета е кореспонденция, приобщени са веществени доказателства, изготвени са експертни заключения и са приобщени писмени доказателствени средства.
Разследването до момента е установило участниците и ръководителя на организираната престъпна група.
Според събраните доказателства от 2010 г. до момента са установени множество сделки с недвижими имоти, продавачите на които се легитимирали като такива с неистински нотариални актове. Чрез тях членовете на организираната престъпна група лично и чрез контролирани лица се снабдявали със скици от СГКК – Варна и удостоверения за данъчни оценки, след което имотите се прехвърляли чрез покупко-продажба или дарение. За да се избегне съмнението върху действителността на сделките, имотите впоследствие били прехвърляни.
Според събраните до момента доказателства по този начин са били придобити и два апартамента, собственост на самотни възрастни хора, които вече са били починали.
В хода на разследването са извършени множество разпити, претърсвания и изземвания. Иззета е кореспонденция, събрани са веществени и писмени доказателства, както и експертни заключения.
В началото на 2026 г. по искане на Софийската градска прокуратура съдът е наложил възбрани върху имущество на две търговски дружества. Мярката има за цел да обезпечи евентуални санкции и отнемане на имущество в полза на държавата по обвиненията за пране на пари.
От прокуратурата посочват, че разследването продължава и по случая ще бъде предоставена допълнителна информация.
Източници: Филтър, Петел
Вашият коментар